? 英利邦际置业5子公司违法遭6罚 曝境内表汇搬动境表_外汇TX吧 港姐密报

英利邦际置业5子公司违法遭6罚 曝境内表汇搬动境表

  邦家表汇管理局沉庆表汇管理部不日发布的表汇行政处罚信休(渝汇罚〔2019〕1号、2号、3号、4号、8号、9号)显示,英利商业地产管理(沉庆)有限公司存在违反规定将境内表汇搬动境表、违反表汇备案管理规定两宗违法违规行为;沉庆凯怡昱商业管理有限公司、沉庆雄狮股权投资基金合伙企业(有限合伙)、沉庆英利辉利置业有限公司、沉庆英利七牌坊置业有限公司存在违反表汇备案管理规定的违法违规行为,邦家表汇管理局沉庆表汇管理部对其算计处以罚款59万元。

  渝汇罚〔2019〕1号显示,英利商业地产管理(沉庆)有限公司存在违反规定将境内表汇搬动境表的行为。根据《中华群众共和邦表汇管理条例》第39条,邦家表汇管理局沉庆表汇管理部对其处罚款24万元群众币

  渝汇罚〔2019〕2号显示,沉庆凯怡昱商业管理有限公司存在违反表汇备案管理规定的行为。根据《中华群众共和邦表汇管理条例》第48条第(五)项,邦家表汇管理局沉庆表汇管理部对其责令改正,给予警告,处罚款7万元群众币。

  渝汇罚〔2019〕3号显示,沉庆雄狮股权投资基金合伙企业(有限合伙)存在违反表汇备案管理规定的行为。根据《中华群众共和邦表汇管理条例》第48条第(五)项,邦家表汇管理局沉庆表汇管理部对其责令改正,给予警告,处罚款7万元群众币。

  渝汇罚〔2019〕4号显示,英利商业地产管理(沉庆)有限公司存在违反表汇备案管理规定的行为。根据《中华群众共和邦表汇管理条例》第48条第(五)项,邦家表汇管理局沉庆表汇管理部对其责令改正,给予警告,处罚款7万元群众币。

  渝汇罚〔2019〕8号显示,沉庆英利辉利置业有限公司存在违反表汇备案管理规定的行为。根据《中华群众共和邦表汇管理条例》第48条第(五)项,邦家表汇管理局沉庆表汇管理部对其责令改正,给予警告,处罚款7万元群众币。

  渝汇罚〔2019〕9号显示,沉庆英利七牌坊置业有限公司存在违反表汇备案管理规定的行为。根据《中华群众共和邦表汇管理条例》第48条第(五)项,邦家表汇管理局沉庆表汇管理部对其责令改正,给予警告,处罚款7万元群众币。

  中邦经济网盘问发现,沉庆英利七牌坊置业有限公司、英利商业地产管理(沉庆)有限公司、沉庆雄狮股权投资基金合伙企业(有限合伙)、沉庆凯怡昱商业管理有限公司为英利邦际置业股份有限公司下属企业。此表,沉庆英利辉利置业有限公司母公司是Shiny Profit Enterprises Limited,2009年11月11日在英属维尔京群岛注册,是英利邦际置业的投资子公司" target="_blank">控股子公司

  据悉,英利邦际置业是一家于新加坡注册建立的公司,2008年10月24日壳在新加坡证券买卖所主板上市。英利邦际置业主要从事于中邦沉庆黄金地段开发、销售、出租、管理及持久拥有优质商业及住宅物业业务。

  《中华群众共和邦表汇管理条例》第三十九条规定:有违反规定将境内表汇搬动境表,或者以欺骗手腕将境内资本搬动境表等遁汇行为的,由表汇管理机闭责令限期调回表汇,处遁汇金额30%以下的罚款;情节严沉的,处遁汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯法的,依法追究刑事责任。